　　公诉机关指控，2012年5月，被告人徐杨在襄阳市成立一商贸公司开设POS机养卡套现业务，并拉拢被告人庄伟到该公司入股。2013年，徐杨为牟取非法利益，将被告人张杰毕、李腾霄、周举科、甘涛等人收为小弟，上述人员在徐杨的安排下，先后实施了一系列开设赌场、敲诈勒索、寻衅滋事等违法犯罪行为。至此，一个以徐杨为组织、领导者，以庄伟为积极参加者，以张杰毕、李腾霄、周举科、甘涛等为一般参加者的黑社会性质组织初步形成。

　　2013年以来，被告人徐杨以该公司为依托，通过非法开展POS机刷卡套现、信用贷款、房屋抵押贷款、车辆抵押贷款等未经许可的业务，假借民间借贷之名，采取签订单方留存空白合同、制造资金走账流水、肆意认定违约、转单平账、虚增债务等“套路贷”手段大肆敛财。该组织在放贷时，首先制造银行流水，再扣除所谓的“砍头息”“保证金”“家访费”。为恶意垒高借款金额，该组织成员会安排其他成员为被害人“借款”，继而与被害人签订金额更大的虚高“借贷”协议，通过这种“转单平账”“以贷还贷”的方式不断垒高债务，并借助抵押、公证、诉讼等方式将虚增的债务合法化，从而达到非法占有被害人财物的目的，涉案总金额达628万余元。该组织共实施了非法经营、开设赌场、寻衅滋事等刑事案件16起，其他违法案件4起，严重破坏相关区域的经济和社会生活秩序。

　　公诉机关认为，该犯罪组织犯罪事实清楚，证据确实、充分，对徐杨等13名被告人应当分别以组织、领导、参加黑社会性质组织罪，非法经营罪，开设赌场罪，诈骗罪，敲诈勒索罪，寻衅滋事罪，非法侵入住宅罪等追究刑事责任。

　　本案将择期宣判。

来源：人民法院报 | 作者：蔡蕾梁军